Извещение

ОАО ”Завод керамзитового гравия г.Новолукомль” (Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, Крупское шоссе, д. 1) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. Новолукомль, Крупское шоссе, д. 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития общества на 2019 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества и распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.
3. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2019 году.
4. Утверждение дивидендов за 2018 год.
5. О внесении изменений в Устав общества.
6. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Новолукомль, Крупское шоссе, д. 1 (кабинет наблюдательного совета) по 21 марта 2019 г. включительно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, 22 марта – по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2019 года.
Регистрация участников собрания – 22 марта 2019 года с 13.00 до 14.00 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.