Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области проведены оперативно-розыскные и проверочные мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, жителя г. Орши.
Установлено, что предприниматель в 2013-2017 годах организовал криминальный бизнес по теневому вывозу за пределы Республики Беларусь в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции (зерно, картофель, лук, яблоки), произведенной предприятиями АПК нашей страны, с последующей реализацией субъектам хозяйствования, торгующим на рынках Москвы и других крупных городов соседнего государства. При этом полученная выручка в российских рублях от экспорта товарно-материальных ценностей на расчетный счет индивидуального предпринимателя не зачислялась, в бюджет налоги не уплачивались.
Вопреки экономическим интересам страны в результате преступных действий индивидуального предпринимателя из-за границы не возвращено валюты на сумму 14,7 млн. россий-ских рублей (около 400 тыс. рублей в эквиваленте), то есть в особо крупном размере.
Также совершенным преступлением индивидуальный предприниматель причинил ущерб государству в виде неуплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 27,2 тыс. рублей, то есть в крупном размере.
Налаженная и действовавшая схема по невозврату из-за границы валюты и уклонению от уплаты налогов предпринимателем была вскрыта работниками Оршанского межрайонного отдела финансовых расследований. По результатам проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 225 (невозвращение из-за границы валюты) и части 1 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь, по которым в настоящее время ведется расследование.
Также установлен пособник, оказывавший содействие фигуранту уголовных дел в совершении перечисленных преступлений. В отношении его начато уголовное преследование.
Начальник Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых
расследований КГК РБ по Витебской области В. А. Воронов.
Реализация инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить прирост налоговых поступлений в районный бюджет.…
В Чашникской детской школе искусств учащиеся всегда с удовольствием принимают участие в музыкальных конкурсах разного…
По многолетней традиции прихожане храма Преображения Господня города Чашники на светлый праздник Пасхи не оставят…
Ветеранов труда Ивана Иосифовича и Екатерину Максимовну Янушкевичей поздравили с Первомаем. Жители Заборья принимали искренние…
На базе Чашникского ЦДиМ прошел районный этап республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка" среди младших членов Общественного объединения…
Заседание первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва состоится 6 мая. Заседание…